Οι εισαγγελείς μιλούν για “παράνομη κυβερνοεμπορία”: οι ιδιώτες επενδυτές επενδύουν σε Bitcoins, τα χρήματα χάνονται στο τέλος. Σπάνια υπάρχουν ενδείξεις για τους δράστες. Αλλά σύμφωνα με την έρευνα του BR, τα ίχνη σε μια περίπτωση οδηγούν στη Βαυαρία.
Ένα κατάστημα στον κεντρικό δρόμο του Holzkirchen στην περιοχή Miesbach της Άνω Βαυαρίας. Υποτίθεται ότι εδώ υπάρχει ένα ΑΤΜ όπου μπορείτε να ανταλλάξετε Bitcoins σε μετρητά.
Αλλά όταν οι δημοσιογράφοι του BR Recherche θέλησαν να επισκεφθούν το κατάστημα στα τέλη του καλοκαιριού του 2021, αυτό ήταν ήδη άδειο. Εργάτες μετέφεραν έπιπλα γραφείου σε ένα φορτηγό μετακόμισης, ένα χρηματοκιβώτιο βρισκόταν απέναντι από την είσοδο. Το κατάστημα ήταν κλειστό, το μηχάνημα κατασχέθηκε από τις αρχές.
Υποτιθέμενη επενδυτική πλατφόρμα Marketrobo
Το μονοπάτι που οδηγεί τους δημοσιογράφους στο Holzkirchen συνδέεται με μια απάτη που εμφανίζεται με διαφορετικά ονόματα, αλλά λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια υποτιθέμενη επενδυτική πλατφόρμα που ονομάζεται Marketrobo.
Ένα άτομο που έχει χάσει πολλά χρήματα εκεί είναι ο Günther Kupfer. Αυτό δεν είναι το πραγματικό του όνομα, θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Παρασύρθηκε από διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υπόσχεση γρήγορου πλούτου μέσω επενδύσεων στο κρυπτονόμισμα Bitcoin.
Οι δράστες προσποιούνταν ότι μπορούσαν να αυξήσουν τα Bitcoins με συναλλαγές σε χρηματιστήρια. Στο τηλέφωνο, στα γερμανικά χωρίς προφορά, έπεισαν τον Kupfer να αγοράσει Bitcoins και να τα στείλει στο Marketrobo.
Ο Kupfer επένδυσε συνολικά 60.000 ευρώ- χρήματα που ως επί το πλείστον δεν του ανήκαν. Έπαιρνε δάνεια, δανειζόταν χρήματα από γνωστούς. Στο τέλος, ο λογαριασμός του διαγράφηκε, τα χρήματα χάθηκαν: “Ήταν ξεκάθαρο τότε ότι ήταν απατεώνες και ότι δεν μπορούσα πια να τα πάρω”. Το καλοκαίρι του 2020, ολόκληρη η πλατφόρμα τίθεται εκτός λειτουργίας, τα χρήματα του Günther Kupfer και πολλών άλλων επενδυτών χάνονται.
Εισαγγελέας: αφάνταστα ποσά ζημιών
Το Marketrobo αποτελεί μέρος μιας απάτης που ο ανώτερος εισαγγελέας Thomas Goger αποκαλεί “παράνομη κυβερνοεμπορία”. Υπάρχουν δεκάδες πλατφόρμες και ομάδες. Μόνο στις υποθέσεις που καταλήγουν στην εισαγγελία του στο Bamberg, οι απώλειες ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
“Δεν μπορώ να πω αν έχουμε ήδη σπάσει το δισεκατομμύριο. Αλλά πρόκειται για αφάνταστα ποσά ζημιών”, λέει ο αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της Βαυαρίας (ZCB).
Πολλές έρευνες αναστέλλονται
Οι θιγόμενοι βρίσκονται σε όλη τη Γερμανία και τουλάχιστον πέντε εισαγγελικές αρχές έχουν σταματήσει τις έρευνες για την υπόθεση Marketrobo. Ωστόσο, η έρευνα του Bayerischer Rundfunk δείχνει ότι υπάρχουν σίγουρα στοιχεία, όπως αυτό που οδήγησε στο ΑΤΜ στο Holzkirchen.
Βρέθηκε από την εμπειρογνώμονα Rebecca Zinke. Της ανατέθηκε από τον Günther Kupfer και άλλα θύματα του Marketrobo να εντοπίσει τη διαδρομή των Bitcoins.
Οι πληρωμές με Bitcoin μπορούν να παρακολουθούνται
Η Zinke αξιολόγησε τις μεταφορές Bitcoin για μια περίοδο κάποιων εβδομάδων. Αυτό λειτουργεί επειδή οι ροές χρημάτων του Bitcoin καταγράφονται στη λεγόμενη blockchain και μπορούν έτσι να προβληθούν δημόσια.
Ποιος στέλνει τα Bitcoins και ποιος τα λαμβάνει, ωστόσο, παραμένει ασαφές στις περισσότερες περιπτώσεις: το μόνο που μπορεί να δει κανείς είναι διευθύνσεις Bitcoin, περίπλοκες συμβολοσειρές, όχι ονόματα. Έτσι, μένει να βρεθεί ποιος κρύβεται πίσω από τις διευθύνσεις. Αυτό είναι που κάνει την έρευνα τόσο περίπλοκη.
Η Rebecca Zinke το ανακάλυψε: Ορισμένα από τα Bitcoins που είχε επενδύσει ο Günther Kupfer προφανώς στάλθηκαν στο ATM στο Holzkirchen.
Οι ερευνητές κατέσχεσαν το μηχάνημα, όπως επιβεβαίωσε η αρμόδια εισαγγελία του Μονάχου ΙΙ κατόπιν ερωτήματος. Η κατηγορία: λειτουργούσε χωρίς έγκυρη άδεια.
Πρέπει τώρα να διαπιστωθεί αν οι χειριστές του μηχανήματος έχουν σχέση με την υπόθεση Marketrobo και ποιος έστειλε τα χρήματα στο μηχάνημα στο Holzkirchen. Οι υπεύθυνοι του μηχανήματος δεν θέλησαν να σχολιάσουν την υπόθεση.
Λεπτομερής διαδικασία
Η έρευνα του Bayerischer Rundfunk δείχνει επίσης πόση προσπάθεια κατέβαλαν οι δράστες στο Marketrobo: Η ιστοσελίδα ήταν άκρως επαγγελματική, προσλήφθηκαν ηθοποιοί και ομιλητές για να απευθύνονται σε γερμανόφωνους και αγγλόφωνους επενδυτές με διαφημιστικά βίντεο.
Επιπλέον, οι δράστες ανέθεσαν εκστρατείες αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε γερμανικές διαφημιστικές εταιρείες. Συντόνισαν ορισμένες από αυτές τις παραγγελίες υπό το όνομα ενός υποτιθέμενου οργανισμού που ονομάζεται 10Marketz.
Η εμπειρογνώμονας Rebecca Zinke λέει ότι η υπόθεση της έδειξε ότι οι εγκληματίες δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε: “Πάντα πιστεύουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στο εξωτερικό και είναι μακριά μας. Αλλά αυτό συμβαίνει ακριβώς εδώ”.
