Ένα ρεπορτάζ των Financial περιλαμβάνει και εταιρείες στην Κύπρο στο μεγάλο σκάνδαλο με την Wirecard. Το σκάνδαλο της Wirecard δεν αποκάλυψε απλώς μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στους λογαριασμούς μιας από τις πιο πλέον προβεβλημένες εταιρείες fintech της Γερμανίας.
Για πρώτη φορά στην τριακονταετή ιστορία του δείκτη DAX 30 του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης, μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες κήρυξε πτώχευση. Έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες που έστρωνε τον δρόμο προς την κορυφή, η εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Wirecard εκθρονίστηκε με επεισοδιακό τρόπο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, μια γενική εικόνα των πελατών της Wirecard το 2017, δίνει μια ένδειξη για το πραγματικό μέγεθος και το σχήμα της εταιρείας, με μόνο 100 πελάτες να αντιπροσωπεύουν περισσότερες από τις μισές πωλήσεις της.
Κάπου εδώ το δημοσίευμα αρχίζει να σκιαγραφεί του μικρότερους πελάτες της εταιρείας και κάνει την εμφάνιση και το όνομα της χώρας μας.
Πρόκειται για τους δύο κυπριακούς online brokers , Rodeler και Hoch Capital, στους οποίους απαγορεύτηκε πρόσφατα να λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς της Βρετανίας ενώ σχετική απόφαση υπήρξε και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Επίσης η γερμανική εταιρεία φαίνεται να έχει ασυνήθιστα προσοδοφόρα σχέση με μια συλλογή περίπου 4.000 σάιτ πορνογραφικού περιεχομένου, σάιτ γνωριμιών και συναφών ιστότοπων εξυπηρέτησης πελατών που έχουν καταχωρηθεί σε 175 εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.
Η Wirecard φαίνεται ότι έχει επεξεργαστεί τουλάχιστον 30 εκατ. Ευρώ συναλλαγές για αυτούς τους ιστότοπους πορνό και γνωριμιών κατά την συγκεκριμένη περίοδο, δημιουργώντας κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ από τις συγκεκριμένες βρετανικές και κυπριακές εταιρείες.
Συνολικά, η συγκεκριμένη ομάδα ιστοτόπων ήταν ο έκτος μεγαλύτερος πελάτης της Wirecard τότε.
Χθες τα γραφεία της Wirecard σε Γερμανία και Αυστρία δέχθηκαν την έφοδο εισαγγελέων του Μονάχου, οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση των “χαμένων” 1,9 δισ. ευρώ από τους ισολογισμούς της εταιρείας fintech.
Δώδεκα εισαγγελικοί λειτουργοί και 33 αστυνομικοί πραγματοποιούν την έρευνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών του Μονάχου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.
Οι έφοδοι είναι μέρος της έρευνας η οποία οδήγησε στη σύλληψη του πρώην CEO της εταιρείας, Markus Braun, την περασμένη εβδομάδα.
Η Wirecard έχει υποβάλει αίτηση προστασίας από τους πιστωτές της μετά την αποκάλυψη ότι 1,9 δισ. ευρώ, καταγεγραμμένα στους ισολογισμούς της, έχουν γίνει “άφαντα” και πιθανότατα δεν υπήρξαν ποτέ.
